两人私自买卖外汇逃汇合计被罚万呢

两人私自买卖外汇逃汇 合计被罚180万

http://slbdf.qm120.com/,商洛哪里治白癜风最好 8月16日，国家外汇管理局通报了21起外汇违规案例，涉及中外资银行、企业和个人，累计被处以罚款超过5400万元。成都商报获悉，在这批通报的案例中，有两名四川籍个人分别因私自买卖外汇和分拆逃汇，合计被罚款181

.87万元人民币。

国家外汇管理局8月16日表示，2018年以来，国家外汇局紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。根据相关规定，通报了21起违规典型案件。

成都商报获悉，这次通报的21起典型案例涉及恒丰银行、交通银行、天津银行、汇丰银行、招商银行、民生银行、建设银行、企业银行等多家银行业金融机构及部分企业和个人，累计被处以罚款达到5441.39万元。了解到，在这次通报的银行中，主要违规行为包括违规办理转口贸易、内保外贷、个人分拆售付汇。

成都商报查阅案例获悉，有两名四川籍个人杜某和王某分别受到处罚。通报显示，2016年7月至9月，杜某违反银行卡管理规定，利用境外销售终端（POS机）多次刷人民币卡兑换港币现金，金额合计679.11万元人民币。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款101.87万元人民币。

2016年1月至4月，王某为实现非法向境外转移资产目的，利用46名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资产分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计1784.76万港元。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款80万元人民币。